За девʼять місяців 2024 року Державна служба фінансового моніторингу виявила фінансових операцій, які можуть бути повʼязані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на суму 53,1 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу.
В рамках операційної діяльності за девʼять місяців цього року Держфінмоніторинг підготував та спрямував до правоохоронних органів 780 матеріалів (429 узагальнених та 351 додатковий узагальнений).
Також до правоохоронців спрямували 109 матеріалів, пов'язаних із виявленням фінансових операцій та осіб, причетних до фінансування тероризму, військової агресії з боку РФ, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону.
Під час проведених фінансових розслідувань було зупинено операцій, які пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінальних правопорушень, на суму 6,1 млрд грн.
Фінмоніторинг виявив сумнівних операцій на понад 50 млрд грн
Більше з Новини України та світуБільше записів у Новини України та світу »
- Учасників закупівель військової форми оштрафували майже на 30 млн гривень
- Українські розробники представили нову систему РЕБ, що може знешкоджувати дрони на відстані до 50 кмУкраїнські розробники представили нову систему РЕБ, що може знешкоджувати дрони на відстані до 50 км
- ЄЦБ показав дизайн нових банкнот євро: хто може з’явитися на купюрах
- Акції нафтових компаній США зросли після стрибка Brent вище $100
- Виготовляв вибухові пристрої для терактів у Запоріжжі: 15 років тюрми отримав агент гру рф
- Через авіаудар КАБами по Запоріжжю відкрито кримінальне провадження: 18 поранених
- Паливний дефіцит затягується: Росія готується продовжити заборону на експорт бензину ще на пів року (Оновлено)
- Скелелазка з Дніпра Рафаель Казбекова стала срібною призеркою молодіжного чемпіонату світу
