На Дніпропетровщині припинили діяльність «офісників» – подробиці

На Дніпропетровщині припинили діяльність злочинної групи, яка займалася шахрайством у сфері надані фінансових послуг. Зокрема – через діяльність псевдо-брокерських «колл-центрів».

Повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Nikopolnews.

Досудове розслідування встановлено, що у Дніпропетровській області діє злочинна організація Її учасники створили розгалужену інфраструктуру фіктивних фінансових сервісів. Під виглядом брокерських компаній в інтернеті, вони організовували «колл-центри».Через них здійснювалася фейкова діяльність, пов’язана з «інвестуванням», «торгівлею на фондових біржах» і використанням криптовалютних платформ.

Але по факту вона була спрямована на заволодіння коштами громадян. Зловмисники:

викрадали або купували бази даних клієнтів банківських установ (установчі та контактні дані);
здійснювали масове розсилання SMS-повідомлень та дзвінки, під час яких, вдаючи із себе банківських працівників, повідомляли про «небезпечні операції» або «спроби несанкціонованого доступу»;
по заздалегідь підготовлених скриптах розмов із психологічним тиском виманювали у потерпілих номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди, також вводячи в оману громадян, змушували їх самостійно переказувати кошти на підконтрольні злочинній групі рахунки.

Кошти постраждалих людей перераховувалися на підставні рахунки та картки, а потім – обготівковувалися на території України. Частина грошей спрямовувалася за кордон.

В рамках кримінального провадження, 9 липня прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України, провели обшуки в 25 приміщеннях Дніпропетровщини. В тому числі, у Дніпрі й Кам’янському. Вилучили:

понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки та ноутбуки),
автомобілі з встановленими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ),
значні суми готівкових коштів;
різні підроблені посвідчення, в тому числі фсб рф, та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

Під час проведення слідчих дій було зафіксовано факт перешкоджання законним діям прокурора. За цим фактом розпочато окреме кримінальне провадження.

Триває досудове розслідування. Продовжується ідентифікація потерпілих, а також встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.