НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття масштабної схеми заволодіння нафтопродуктами ПАТ "Укрнафта" та легалізації коштів від їх продажу. За версією слідства, йдеться про 100 тис. тонн пального вартістю понад 2,88 млрд грн. У межах першого епізоду, який охоплює 2017-2020 роки, про підозру повідомили чотирьом учасникам оборудки.
Серед них НАБУ називає організатора вищого рівня – одного з лідерів відомої бізнес-групи, організатора нижчого рівня, а також голову правління та заступника голови правління з комерційних питань підконтрольних цій групі акціонерних товариств. Щодо ще одного фігуранта – колишнього віцепрезидента "Укрнафти", який є іноземцем, – підготували письмове повідомлення про підозру. Документи направили за кордон для вручення в межах міжнародного співробітництва.
Контрольний пакет акцій "Укрнафти" належить державі. За даними слідства, керівники бізнес-групи організували передачу нафтопродуктів підконтрольній компанії через договори комісії. Потім частину пального переводили на інші пов'язані компанії для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС.
Гроші від продажу нафтопродуктів, як стверджує НАБУ, перераховували контрольованим компаніям, зокрема за кордоном. Для приховування кінцевих власників використовувалася мережа офшорних структур на Кіпрі, у Белізі, Сент-Кіттсі і Невісі та на Британських Віргінських Островах. НАБУ підрахувало, що 100 тис. тонн нафтопродуктів, про які йдеться у справі, становили майже 20% усього пального, проданого на АЗС "Укрнафти" протягом періоду дії ймовірної схеми.
Антикорупційні органи також досліджують можливе заволодіння майном компанії у наступні періоди, зокрема вже після запровадження воєнного стану. Окремий епізод розслідування стосується можливого витоку інформації. Провадження велося за оперативного супроводу СБУ, однак детективи НАБУ заявили, що виявили передачу відомостей про заплановані слідчі та процесуальні дії довіреній особі організаторів схеми.
За версією слідства, до розголошення інформації може бути причетний посадовець СБУ керівної ланки, підрозділ якого здійснював супровід цього провадження. Розслідування цього епізоду триває. Дії підозрюваних кваліфікували за статтями Кримінального кодексу про заволодіння майном в особливо великих розмірах та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.
Остаточну винуватість фігурантів може встановити лише суд. За матеріалами: НАБУ
