За даними слідства, маючи доступ до бази даних клієнтів ліквідованих банків, вони відшукували рахунки, за якими тривалий час не здійснювалися фінансові операції.
Йдеться про клієнтів із тимчасово окупованих територій, осіб, які виїхали за кордон, а також померлих вкладників. Кошти на таких рахунках підлягали відшкодуванню відповідно до гарантій Фонду.
Посадовці банку підробляли заяви від імені цих осіб, проходили ідентифікацію, використовуючи заздалегідь придбані номери телефонів, відкривали нові рахунки та отримували компенсаційні виплати.
Надалі заступниця переказувала кошти на свій особистий рахунок, виводила їх у готівку та розподіляла між ними.
Упродовж 2023–2024 років вони незаконно заволоділи 1,8 млн грн.
Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактами привласнення державних коштів в особливо великих розмірах та несанкціонованої зміни інформації в державних реєстрах (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України).
Обвинувачений перебуває під вартою.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
У Дніпрі поліцейські повернули додому 5-річну дівчинку;
Зарізав знайомого та підпалив тіло: у Дніпрі затримано підозрюваного у жорстокому вбивстві чоловіка;
Двоє загиблих та одна постраждала: подробиці потрійної ДТП у Кривому Розі.
