Слідство встановило ймовірне походження 150 млн грн, які після легалізації через підставні компанії використали для внесення застави за колишнього міністра Германа Галущенка. За даними "Економічної правди", кошти пов'язують із рейдерським захопленням двох підприємств, активи яких оцінювалися у сотні мільйонів гривень. Нові деталі містяться у другій частині матеріалів НАБУ і САП у справі, яка отримала назву "Феміда".
Перша частина – "Форест Гамп" – була зосереджена на тому, як 150 млн грн готівки переводили в легальний обіг для сплати застави Галущенка. Тепер, як пише ЕП із посиланням на матеріали слідства, встановлено ймовірне джерело цих грошей. За версією правоохоронців, учасники схеми використали кошти, отримані внаслідок набуття контролю над двома компаніями.
Сам контроль над підприємствами, як стверджує слідство, встановлювали незаконно – з використанням втручання в державні реєстри, підроблених документів та судових рішень. Восени 2025 року учасники організації, за даними НАБУ, захопили два підприємства, сукупна вартість активів яких становила близько 248 млн грн. При цьому одному з підприємств належала особливо цінна нерухомість у центрі Києва – земельна ділянка вартістю понад 500 млн грн.
ЕП встановила, що йдеться, зокрема, про ТОВ "Філософія девелопменту", якому належала ділянка площею близько 1,4 га на вул. Князів Острозьких, 8 на Печерську. Раніше там розташовувався четвертий корпус заводу "Арсенал".
Цей актив уже був пов'язаний із Максимом Микитасем. У 2019 році його структури придбали корпус "Арсеналу" в Укргазбанку за 564 млн грн, а на його місці планували реалізувати проєкт бізнес-центру "Арсенал Плаза". За версією слідства, під час рейдерської схеми учасники залучали хакерів для втручання в державні реєстри, вносили підроблені відомості про власників компаній, використовували фальшиві судові ухвали, а корпоративні права переоформлювали на підставних осіб.
Після цього частину коштів, які слідство вважає отриманими злочинним шляхом, необхідно було легалізувати. У червні 2026 року, за даними НАБУ, 150 млн грн готівкою через рахунки підставних компаній ввели в легальний обіг за участі представників державного Sense Bank. Саме ці гроші, за версією слідства, зрештою використали для внесення застави за Галущенка у справі "Мідас". 29 червня після сплати 150 млн грн колишній міністр вийшов із СІЗО.
Раніше НАБУ повідомляло лише, що кошти для застави мали злочинне походження та пройшли через схему легалізації. Нові матеріали розслідування деталізують, із якою саме діяльністю учасників організації слідство пов'язує появу цих грошей. Розслідування триває, а викладені обставини є версією слідства.
Вину фігурантів може встановити лише суд. За матеріалами: Економічна правда, НАБУ
