За девʼять місяців 2024 року Державна служба фінансового моніторингу виявила фінансових операцій, які можуть бути повʼязані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на суму 53,1 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Держфінмоніторингу.
В рамках операційної діяльності за девʼять місяців цього року Держфінмоніторинг підготував та спрямував до правоохоронних органів 780 матеріалів (429 узагальнених та 351 додатковий узагальнений).
Також до правоохоронців спрямували 109 матеріалів, пов'язаних із виявленням фінансових операцій та осіб, причетних до фінансування тероризму, військової агресії з боку РФ, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону.
Під час проведених фінансових розслідувань було зупинено операцій, які пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінальних правопорушень, на суму 6,1 млрд грн.
Фінмоніторинг виявив сумнівних операцій на понад 50 млрд грн
Більше з Новини України та світуБільше записів у Новини України та світу »
- Україна отримає понад $246 млн від Японії в рамках проекту Світового банку
- “Укрзалізниця” призначила додатковий поїзд за напрямком Кременчук – Київ
- Жоден банк РФ не зміг повернути доступ до SWIFT – зовнішня розвідка
- Центробанк РФ знову знизив ключову ставку
- В уряді США закликали Угорщину та Словаччину відмовитися від газу РФ та ядерної енергетики
- Індія на кордоні побудує 500 км залізничних ліній на випадок загострення з Китаєм – ЗМІ
- В уряді розповіли про підготовку енергетичного сектору до опалювального сезону
- Вартість оренди квартир перевищили 10 тисяч грн у чотирьох областях
Коментарі закриті.